专业风险监测_保障资金安全

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产品优势

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监测全网活跃赌博网站、跑分平台、匿名群聊等涉赌涉诈渠道，以及疑似参与金融欺诈的各类银行卡。

数据覆盖

全国全量银行卡

数据维度

归属地信息

识别银行卡所属银行、卡名称、卡类型、BIN码等信息

涉赌卡识别

监测赌博平台内用于汇集赌资的银行卡动态，并检测关联资产是否存在网络赌博行为。

涉炸卡识别

监测匿名群聊中诈骗团伙用于收款的银行卡，并检测其关联资产是否涉及网络诈骗活动。

洗钱卡识别

监测各大交易渠道中黑产交易使用的对公账户，账户因转账额度较大，常被用于大额洗钱交易。

跑分卡识别

监测跑分平台中车队用于跑分洗钱的银行卡，并检测其关联资产是否涉及洗钱行为。

接入方式

API

0.01s返回结果、1000/秒

支持语言

中文、英文、定制语言

更新频率

日更、周更、月更（定制更新）

应用场景

交易监控与防欺诈

识别异常交易活动，如异地消费、频繁小额交易等，及时发出预警并阻止潜在的欺诈行为，从而保护资金安全。

资产信用评估

精准的风险评估，降低坏账率，提高信贷业务的整体质量和安全性。

反洗钱监控

通过分析交易模式和资金流动，识别可疑的大额转账和频繁的资金进出，及时向监管机构报告异常行为，防范洗钱活动。

跨境交易安全

识别和管理跨境交易的风险。通过分析客户的跨境消费行为和交易模式，防止洗钱和跨境欺诈行为。

商户风险管理

通过分析商户的交易数据和风险特征，识别高风险商户和异常交易行为，防止商户欺诈。

产品优势

精准的风险识别

通过先进的算法和模型，提供高精度的风险评估，降低误报和漏报的可能性。

实时响应能力

实时监控和预警系统，帮助用户快速响应风险事件，减少潜在损失。

全面的数据支持

支持多种数据来源和格式，提供丰富的风险分析和报告，助力用户做出数据驱动的决策。

易于集成与扩展

灵活的设计和多样的接口支持，方便用户快速部署和扩展功能，满足不断变化的业务需求。

免费查询

如需测试数据准确性，请联系客服：

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银行卡风险画像

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